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洛阳警方开展送法律到银企活动

2019-01-09 11:16     来源:未知     编辑:法律信息网    人气:
洛阳警方开展送法律到银企活动

  日前,市公安局经侦支队与洛阳银监分局联合开展法律知识讲座,帮助我市金融机构更好地防控风险。在讲座上,听到案例讲解时,与会的200余名全市金融系统相关业务负责人立刻屏住呼吸,生怕错过每一个细节。
 
  随着讲课嘉宾、市公安局经侦支队侦查员的讲解,我市一起银行违法发放贷款案件,展现在大家眼前。
 
  2017年6月5日,市公安局经侦支队接到我市某银行报案:2013年10月至2014年2月,洛阳某公司提供虚假材料骗取贷款1200万元,贷款发放后一直未还。
 
  经过侦查,警方发现洛阳某公司实际控制人张某、法定代表人卢某多次向银行提供虚假贷款材料。在贷款申请资料中,该公司贷款用途为购买原材料,制作化工材料。供货单位为某商贸公司。
 
  该银行将1200万元贷款分两次转到某商贸公司账户上后,张某没有按照贷款用途购货,而是为逃避侦查,采取比较隐蔽的手段,将钱隐秘地转入个人账户。
 
  待贷款到期时,洛阳某公司以无力偿还为由拒不偿还贷款本息,担保人及担保单位也无力偿还。到立案时,给我市某银行造成1400多万元损失。
 
  警方在案件侦办过程中,发现该银行信贷员罗某及外勤部负责人杨某等人涉嫌违法发放贷款犯罪。经查,2013年10月至2014年2月,该银行工作人员罗某、杨某、曹某在为洛阳某公司办理1200万元贷款过程中,未按规定对申请贷款资料内容的真实性、合法性尽到审查调查责任,没有尽到贷后管理责任,造成金融机构巨额财产损失。
 
  目前,相关涉案人员均被移送至检察机关审查起诉。
 
  “这个讲座很有意义,让我们进一步认识到金融工作中的风险,需要时刻警醒,既要完善机制,堵塞内部漏洞,又要强化培训,全面提高内部工作人员综合素质和抗腐能力,构筑防范贷款诈骗的防火墙。”讲座结束后,与会人员纷纷表示。
 
  在讲座上,讲课嘉宾通过我市公安机关侦办的、发生在身边的、活生生的案例,进行法条解析、案例剖析、案件总结和反思,讲解了违法发放贷款、贷款诈骗、骗取贷款等犯罪产生的原因、如何防范等内容。
 
  该讲座是市公安局“忠诚履职,服务发展,防控风险”专题活动的首场。下一步,我市公安机关经侦部门将加大对常见多发经济犯罪的防范宣传力度,主动为企业送服务、送法律,帮助企业防控风险,预防不法侵害,减少经济案件发生,为经济发展保驾护航。
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