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[股东会]山东华鹏:2018年年度股东大会的法律意见书

2019-05-22 19:12     来源:网络整理     编辑:中国网络法律信息网小编    人气:

 

[股东会]山东华鹏:2018年年度股东大会的法律意见书


安徽天禾律师事务所

关于山东华鹏玻璃股份有限公司

2018年年度股东大会的法律意见书

天律证2019第00282号



致:山东华鹏玻璃股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券
法》(下称“证券法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下
称“股东大会规则”)的规定,以及贵公司(下称“公司”)与安徽天禾律师事务
所(以下简称“天禾”)签订的《法律顾问合同》,天禾律师出席公司2018年年
度股东大会(下称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证,出具
法律意见。


为出具本法律意见,天禾律师审查了公司提供的以下文件:

1、公司章程;

2、公司2019年4月26日第六届董事会第二十九次会议决议和会议记录;

3、公司2019年4月26日第六届监事会第二十次会议决议和会议记录;

4、公司2019年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》的第六届董事会第二十九次会议决议公告;

5、公司2019年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》的第六届监事会第二十次会议决议公告;

6、公司2019年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》的召开本次股东大会通知的公告及公司2019年4月27日刊载
于上海证券交易所网站的会议通知;

7、公司2019年5月9日刊载于上海证券交易所网站的会议资料;

8、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;


9、本次股东大会会议文件。


天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。


天禾律师根据《中华人民共和国证券法》第173条的要求,按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集及召开及其
他相关法律问题发表如下意见:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经验证,根据公司第六届董事会第二十九次会议决议,公司于2019年4月
27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了关于
召开本次股东大会的通知。2019年5月22日公司召开本次股东大会,出席本次
股东大会的股东及股东代表共64户,共代表股份129,269,564股,占公司总股本
的40.4032 %。会议由公司董事会召集、董事长张德华先生主持。


经核查,会议通知的公告时间系会议召开时间的20日前。


天禾律师认为,本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致,符合我国
法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


二、 关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

(一)出席公司本次股东大会会议人员有:

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人,共64户。其中:

现场出席会议的股东或股东代理人57户,股东或股东代理人代表的股东均
为2019年5月20日下午3∶00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证;
股东代理人出席的除出示前述文件外,还出示了股东授权委托书及本人的身份证
明。


以网络投票方式参会的股东共7户。参与网络投票股东的身份均获得上海证
券交易所交易系统的认证。


2、公司董事、监事和董事会秘书。


另外,公司部分高级管理人员列席会议。



经验证,上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定,其与会资格合法有效。


(二)本次股东大会的召集人为公司董事会。


经验证,本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司
章程》规定的条件,其召集资格合法有效。


三、关于本次股东大会的表决程序

1、经本所律师验证,现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方
式对公告中列明的议案进行了表决。


现场投票结束后,公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场
投票的表决权总数和表决结果。


2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统,以记
名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序
对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。


3、全部投票活动结束后,上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的
现场投票和网络投票的表决结果,并向公司提供了每项议案的表决结果。


经验证,表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。


四、关于本次股东大会的表决结果

经验证,本次股东大会的表决结果如下:

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2018年年度报告》

审议结果:通过

表决情况:


股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





2、议案名称:《2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





3、议案名称:《2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





4、议案名称:《2018年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





5、议案名称:《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:


股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





6、议案名称:《2018年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





7、议案名称:《2018年度日常关联交易执行情况和2019年预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





8、议案名称:《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





9、议案名称:《关于修改的议案》

审议结果:通过

表决情况:


股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





10、议案名称:《关于修改的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





11、议案名称:《关于修改的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





12、议案名称:《关于修改的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





13、议案名称:《关于修改的议案》

审议结果:通过

表决情况:


股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





14、议案名称:《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





15、议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





16、议案名称:《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





17、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买股权相关事宜
的议案》


审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

A股

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

票数(股)

比例(%)

129,269,564

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





(二)涉及重大事项,5%以下股东(不含董监高)的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数(股)

比例(%)

票数

比例

票数

比例

5

《2018年度财务决
算报告和2019年度
财务预算报告》

6,486,868

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

6

《2018年度利润分
配的议案》

6,486,868

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

7

《2018年度日常关
联交易执行情况和
2019年预计的议案》

6,486,868

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

8

《2018年度募集资
金存放与实际使用
情况专项报告》

6,486,868

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

9

《关于修改的议案》

6,486,868

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

14

《关于续聘 2019
年度财务审计机构
和内部控制审计机
构的议案》

6,486,868

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

16

《关于支付现金购
买资产暨关联交易
的议案》

6,486,868

100.0000

0

0.0000

0

0.0000



经验证,公司本次股东大会的表决结果合法有效。


五、 结论意见

基于上述事实,天禾律师认为,公司2018年年度股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。






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