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中国最大赌博案:知名律师为第一被告作无罪辩护

2019-05-11 13:32     来源:网络整理     编辑:中国网络法律信息网小编    人气:

  昨天,昆明市中级人民法院公开审理新中国成立以来最大的网络赌博案,涉及赌资金额达86.87亿余元。涉案头号人物香港人谭志伟和谭志满兄弟及谭志伟手下十余名高级管理人员一同受审。法庭上,谭志伟和谭志满二人对公诉机关指控的事实罪名提出异议,辩称不应该构成犯罪。

  法庭上,著名律师马军为第一被告谭志伟作无罪辩护。庭审进行到下午5点,只做完法庭调查的前半部分,剩下后半部分和法庭辩论将在今天继续进行。

  据了解,此案赌场“新东方”设在境外缅甸迈扎央、木瓜坝等地,采用现场赌博、网络电话投注和网络直接投注等方式,吸引大量中国公民参与赌博。该案涉案金额之大、参赌人数之多、区域之广、技术含量之高、影响之大,都创下新中国成立以来赌博案的之最,它看似简单的发家以后,又是如何分工,如何利用高科技,赌客们又是以何种方式参与呢?本报将为你详细解密……

  核心速读

  昨天,昆明市中级人民法院公开审理国内最大的赌博案,香港人谭志伟和谭志满兄弟和18名帮手同台受审。庭审中,知名律师马军以在缅甸开赌场不触犯中国刑法为由,当庭为赌头谭志伟作无罪辩护。据了解,这起国内最大的赌博案,涉及赌资金额达86.87亿余元,参加赌博的人成千上万。庭审曝出了这起案件的很多内幕和“游戏规则”:赌场豪华、科技含量高,设备有摄像头、摄像机、监控器等,还有保安负责看守赌场;赌徒赌输后可以签字,但如果不还清赌债休想走出赌场。知名律师马军为赌头谭志伟作无罪辩护。

  马军:在缅甸开赌场不触犯中国刑法

  著名律师马军为第一被告谭志伟作无罪辩护。

  马军律师认为,首先,公诉机关指控被告人谭志伟是跟随其父亲谭雄到境外缅甸的,他并非是刑事诉讼法规定赌博罪的范畴。况且,谭志伟是香港公民,他去缅甸赌博,而缅甸的赌场并不违法。也就是说,谭志伟在缅甸开设赌场并不触犯《中华人民共和国刑事诉讼法》;昆明中院对谭志伟案件没有管辖权。

  其次,谭志伟开设的“新东方”赌场在缅甸,并没有直接在中国内地进行赌博,也没有把赌博投注站设在内地,广州等地设有网络服务器,而网络服务器并不代表投注站,目前也没有这方面的法律规定,在内地设网络服务器就应该追究刑事责任。

  马军认为,《中华人民共和国刑事诉讼法》第303条规定:以营利为目的,聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。根据2005年5月11日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布了关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释,该司法解释作出了具体规定:以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第303条规定的“聚众赌博”:组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;组织中国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。所有的法律规定是组织他人到境外赌博,而谭志伟并没有组织过中国公民到境外赌博,谭志伟也不是被别人组织到境外的,他是跟随其父亲到缅甸。所以,谭志伟不应该构成赌博罪。(春城晚报/柏立诚)

  新东方赌场每月租金最高500万

  10多年前,谭雄在云南德宏瑞丽江心岛向董某租赌台经营。1999年租下了董某的一个赌厅,起名为“新东方赌厅”,每天租金为5万元。谭雄和儿子谭志伟一起经营,该赌厅主要设施是“百家乐”,赌客只能在现场现金赌博。

  2003年,谭志伟和父亲谭雄准备重新经营赌场,签订一份合作协议,租了一个赌厅单独经营,赌厅内设9张“百家乐”赌台,一个月需交纳300-500万元的费用,经营了两年多的时间。

  2004年,谭氏父子得到一块土地,筹建一个大酒店,自己经营博彩业。该酒店2004年年底动工,2006年上半年完工。新东方大酒店内设客房、赌厅等,赌厅有新东方赌厅,金利赌厅、金利游戏厅等。

  2005年10月迈扎央新东方大酒店主体工程完工时,成立了迈达东方国际旅游娱乐公司。随后,迈达新东方公司、木瓜坝新东方相继投入运营。(春城晚报/谭江华)

  庭审消息

  昨日上午9点半,谭志伟等20名被告人被法警押进法庭,被告人整整坐了两排,辩护人也是密密麻麻地坐了两排,昆明市人民检察院派出4名公诉人出庭。谭志伟和谭志满兄弟二人都是“秃顶”,个子不算太高,但看上去身体很健壮。其中一名被告人的黄马褂的口袋里还装着一本书,有人估计是本关于法律方面的书籍。20名被告人中,还有数名女性,看上去年龄都不大。

  昨日上午11点半,法庭宣布休庭,下午1点接着审理,上午两个小时,庭审才审到第二被告谭志满。法庭上,谭志伟和谭志满兄弟二人对公诉机关指控的事实的罪名提出异议,兄弟二人辩解认为不应该构成犯罪。

  由于该案被告人数众多,案情十分复杂,卷宗就多达70多册。昨日庭审时,昆明市检察院的公诉人利用多媒体质证的形式进行现场证据展示。庭审到下午5点也只做完法庭调查的前半部分,剩下的后半部分和法庭辩论将在今天继续审理。(春城晚报/柏立诚谭江华)

  赌场内幕

  赌场财源滚滚

  码房主管是一项很重要的工作。据当事主管供述,其主要的工作是向赌客提供赌场的银行账号,让赌客打款到赌场账户上,打款后就发传真通知他们,他们又通知财务部和其员工上网查账,确定款到了就又通知他们按赌客打款进来的先后顺序取码给赌客进行赌博;另外一项工作是登记赢家的银行账户提供给财务人员,以转款给赢家。

  这些工作主管要和财务人员一起做。根据这位主管的观察,谭雄一家从开赌场以来肯定都是赢钱的,从报表上可以看得出,仅仅木瓜坝场的现场赌和电话指挥赌每天的“上水”都近300万元,赌场的“上水”有两种方式:一种是赌客输钱所以赌场“上水”,另一种是赌客押庄赢钱后要按5%“抽水”给赌场。码房使用的赌场银行账户是不固定的,现场赌博、网络电话投注和网络直接投注三种参赌方式都各有10多个账户,而且这些账户都是变换的。我到木瓜坝场上班以来换过两次银行账户。

   技术含量 赌客通过网络视频监控赌局

  据谭志伟的供述,原来赌场只能进行现场现金赌博,2003年他们花了几十万元安装了九画面的监控录像,把赌厅的监控录像传送到监控室的电脑,再从监控室的电脑,通过电信公司安装到赌场监控室的网线,传输到互联网上。赌客只需到赌场拿软件回去安装或上网下载安装后,输入专用的网址和密码,打开就可以看到赌场的现场赌博情况,赌客只要派人到赌场换取筹码,并用电话指挥那个人帮他下注就行了,这种网络赌博方式一直用到2004年底。

  2005年,赌场开始使用卫星将信号传送到互联网上,这套设备是一个香港人安装的,赌场除支付给对方200万元外,每月还要支付50多万元的维护费和租用费,由对方提供一条龙服务。同年,赌场在木瓜坝又开了一家新东方赌场,同样使用卫星传送信号。方式为:将赌场的信息传送到卫星,再通过卫星传送到在各地安装的服务器上,赌客只要输入专用的网址和密码,就可以上网通过视频看到赌场的现场情况。

  木瓜坝新东方赌场,还设置了网络投注设备,赌客可以不用枪手直接在电脑上点击下注。

  据被告人何某供述,2004年,他通过朋友和新东方公司联系上,主要是为了给新东方公司在缅甸迈扎央和木瓜坝两个地方的赌场安装监控设备。

  内部规定

  戴红牌的员工级别最高

  新东方公司员工总计达3000多人,规模不小,员工级别如何区分呢?

  据了解,新东方赌场要求副总经理以下的员工在上班时间都戴一个工作牌,牌子上写有名字、牌号、进入公司的时间,牌子的颜色有红、橙、黄、绿、蓝、白6种,红色级别最高,白色级别最低,工资也是按照工作牌的颜色来发,戴红牌的每月3000元以上,戴白牌的每月400-500元,吃住由公司负责。对员工的处罚有开除、降级、停工、警告和扣工资,对员工的奖励有表扬、升级和加薪。据谭志满供述,他父亲谭雄看某人工作表现好就当月加给100-200元。副总经理对戴绿、黄、蓝、白色工作牌的员工有任何处罚权,对红、橙、黄色工作牌的员工有除开除以外的其他处罚权,开除员工必须报谭雄批准。业务经理有权对他所管理的员工进行处罚,但是没有权利开除员工,开除员工必须往上报批。

  赌场秘密

  服务器藏在中国各地

  2006年6月,何某按谭志伟的安排在广州购置了两台服务器,买好后将服务器送到广东东莞,并签订了一份主要内容是服务器托管费用的协议。新东方赌场在广州、佛山、香港、台湾等地也设置了服务器,广州、佛山的服务器是谭雄、谭志伟直接和熊敏等人合作办理的。

  根据另一个网络监控部任业务主管周某供述,新东方赌场先后使用过“188、388、338、988、881、889”多个网站,其中“188”为迈扎央赌场网站,“388”为木瓜坝赌场网站。服务器主要有视频服务器、网页服务器和数据库服务器(储存赌客及赌场与赌客之间的有关信息)三种,共同为网络赌博服务。

  机构设置

  新东方赌场有10大机构

  新东方公司下设10大机构,它们是:

  1·总办分管人事部和财务部;

  2·业务部负责管理赌场除码房、财务部之外的所有事务;

  3·外联部负责联系赌客,安排赌客进出赌场以及他们参赌时的食宿和来回的机票;

  4·网络部负责赌场的监控设施和网络维护;

  5·车队负责管理公司的车辆及其调度以及购买日常生活用品和接送员工等,公司有两辆大客车,10多辆小客车,其他的是越野车和轿车,总共有几十辆;

  6·码房负责用现金兑换筹码和管理筹码,筹码的标注金额与人民币等值;

  7·人事部负责管理公司人事,普通员工的调动部门经理可以通知人事部执行,管理人员调动要通过我同意才可执行;

  8·保安部负责内外秩序的维护,巡场人员负责赌厅内的巡视,保安负责赌场外围安全;

  9·工程部负责建造房屋和赌场维修;

  10·荷官是由王勇的荷官公司管理,木瓜坝新东方赌场使用的荷官由新东方管理,荷官在百家乐赌台上的任务是发牌和赔码。

  内部分成

  会员拿提成类似“传销”

  由于网址经常受到黑客的攻击,因此经常更换网址。

  据了解,这边个注册国内赌客达5198人,参赌资金高达人民币86亿元之多的赌博网站,将赌客分为会员、代理、总代理和公司(股东)四层。会员是指普通的赌客,普通的赌客在参加赌博时会被收取1.3%的码佣;如果会员向赌场介绍几个赌客就可以成为代理,代理对会员参加赌博后按下注输赢金额可以提取会员1.3%的码佣的一部分;代理的上一层是总代理,总代理的上一层是公司或股东,总代理和公司(股东)均可以从会员码佣中提成。而这个网站的拥有者,非法获利超过2亿元人民币。

  赌客来源

  赌客主要来自国内

  每天进去赌博的都是中国境内的公民,有三四千人,主要以上海人、东北人、广东人、浙江人、福建人为主,这些人进入迈扎央后可以住在新世纪、大富豪、世纪豪园等宾馆,这些宾馆的房间有的是各赌厅直接提供给赌客的,有的是赌客自己出钱开房。

  有些人是由中国边界的村民带过国界的,这些人一般是散客,一些人是通过赌场外联用汽车送入赌场的,这部分人过国界时一般走简便公路。赌客有一小部分来自缅甸,没有其他国家的。不管赌客输赢,赌客来回的机票向赌场报销,由赌场的酒店免费提供食宿,还给赌客洗码费。

  赌场规矩

  欠债不还休想离开

  据了解,赌客赌博时单注最大的是20万元,最小的是5万元,全部使用人民币流通。

  洗码费是指赌场在赌客输钱的情况下,付给赌客输掉部分的1.5%的钱;签单是指赌客需要借款单向赌场借款赌博,要报外联部,然后逐级向上汇报,征得副总以上人员同意才可以填写借款单,再由副总级别人签字后交给码房,经手员工(除收银员外)再签字后就可以放码了。

  而这些签单赌博的赌客有专门的外联人员和现场管理人员跟着,吃饭、睡觉都有人跟着,直到他们还款,还不了的就别想着离开木瓜坝那个地方。(春城晚报/谭江华)(来源:云南网)

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