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民间借贷司法解释中刑民交叉问题解读

2019-05-09 14:17     来源:网络整理     编辑:中国网络法律信息网小编    人气:

民间借贷司法解释中刑民交叉问题解读

2019-05-05 20:24 来源:悄悄法律人 诈骗 /社会 /股票

原标题:民间借贷司法解释中刑民交叉问题解读

民间借贷司法解释中刑民交叉案件法律疏议

作者:郝正

来源:法律出版社

开篇说明

随着市场经济的不断发展,法律调整的社会关系日趋多元和复杂。在民间借贷纠纷当中,此类案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等案件交织在一起,出现由同一法律事实或相互交叉的两个法律事实引发的、一定程度上交织在一起的刑事案件和民事案件,即刑民交叉案件。

2015年8月6日最高法发布《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定 》(2015年6月23日最高人民法院审判委员会第1655次会议通过),自2015年9月1日起施行。该规定一经出台,立即引起社会各界的热议。正所谓“时移则法易”,本解释回应了社会长久以来要求放宽民间借贷的呼声,与时俱进的立法精神,都是值得肯定的地方,而其中对民间借贷中长期存在的民刑交叉疑难问题所作出了正面回应,也终于让法律界多年的呼吁得到了初步落实。

今日小编特别推荐由最高人民法院郝正法官为我们带来的《民间借贷的刑民交叉》一文,以飨各位读者,特别就法律界热议的刑民交叉的民间借贷案件的概念及类型界定问题、处理方式、审理思路如何把握、交叉问题处理、民间借贷与非法吸收公众存款区分、民事借贷中的欺诈行为是否为隐藏诈骗犯罪、合同诈骗罪中被告人主观非法占有之故意认定、集资诈骗犯罪中“非法占有为目的”认定、民间借贷和诈骗怎样区分、民间借贷刑民交叉案件中刑事判决或执行作出后,当事人又提起民事诉讼的处理方式以及以自有资金发放高利贷行为的性质如何界定等十一个焦点问题一起来听听法官如何为我们释法。

要点提示

民间借贷纠纷中,法院审理时发现借贷行为或借贷主体涉嫌犯罪或者当事人主张涉嫌犯罪的案件如何处理,各地法院有不同认识和做法。刑民交叉问题也因此成为目前困扰司法实践的一个难点问题。这主要根源于对“先刑后民”的理解不一,刑事追赃、退赔程序与民事诉讼权利关系的理解不一,并最终表现为程序处理上存在驳回起诉(不予受理)、中止诉讼及刑民并行审理等不同方式,借贷合同及相关从合同的效力认定上存在有效、无效、可撤销等不同的处理结果。

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刑民交叉案件概念及类型如何界定?

刑事案件和民事案件是两类性质截然不同的案件,在一般的情况下,它们互相独立并适用不同的法律程序予以解决。然而,随着市场经济的发展,这类案件日益增多,由于在理论研究和司法实践中,对于刑民交叉案件都没有一个统一的认识和界定,因而对于这类案件如何处理成为困扰公安司法机关的难题。关于刑民交叉案件的定义,主要有以下几种看法:

有人认为刑民交叉案件是指既涉及刑事法律关系,又涉及民事法律关系,且相互之间存在交叉、牵连、影响的案件。

有学者根据表现形式的不同将刑民交叉案件概括为以下几种:

第一,因不同法律事实分别涉及刑事法律关系和民事法律关系,但法律事实之间具有一定的牵连关系造成的刑民交叉案件;

第二,因同一法律事实涉及的法律关系一时难以确定是刑事法律关系还是民事法律关系而造成的刑民交叉案件;

第三,因同一法律事实同时侵犯了刑事法律关系和民事法律关系,从而构成了刑民案件交叉。

还有学者认为,刑民交叉案件是基于同一法律事实而产生刑事诉讼与民事诉讼交叉竞合的案件。

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刑民交叉案件有哪些处理方式?

在判断某一案件为刑民交叉案件后,法院就应该确定适用哪一种程序审理该案,即对刑民交叉案件处理方式选择。刑民交叉的处理程序是一个相当复杂的问题,在司法实践中主要有三种处理方式:先刑后民、先民后刑、刑民并行。

(1)先刑后民

长期以来,在审理刑民交叉案件的过程中,先刑后民作为主要处理方式被运用。先刑后民,是指法院在审理民商事纠纷时,发现涉嫌刑事犯罪,应当由侦查机关对刑事犯罪事实进行处理,法院必须先对刑事部分进行审理,再就民事部分进行审理,或者由法院审理刑事部分时附带审理民事部分。先刑后民,不仅适用于一般的民商事纠纷与刑事犯罪交叉案件,还是处理刑事附带民事诉讼案件的主要方式。根据《刑事诉讼法》第102条的规定:“附带民事诉讼应当同刑事案件一并审判,只有为了防止刑事案件审判过分迟延,才可以在刑事案件审判后,由同一审判组织继续审理附带民事诉讼”。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第161条也规定了,当事人可以在刑事判决、裁定生效后另行提起民事诉讼。上述规定间接确定了法院在审理刑事附带民事诉讼适用先刑后民的做法。先刑后民依据的是公权优先的司法理念。刑法是公法,代表的是国家公权力,主要保护的是国家和社会的利益,而民法是私法,代表的是私权力,主要是保护公民个人利益,在公法与私法发生冲突时,公权优于私权,应当放在首要地位,体现在责任承担上,要求刑事责任先于民事责任。当前先刑后民不断受到质疑和挑战,但是其存在的合理性是不可否认的。首先,有利于节约司法资源、提高诉讼效率。刑事诉讼在获取证据能力上、证明标准上都高于民事诉讼,使得刑事案件中认定的证据可以适用于民事案件,反之则不一定;刑事诉讼追求的是案件的客观事实,民事诉讼追求的是法律事实,刑事诉讼先于民事诉讼进行或者刑事附带民事诉讼方式,可以防止就同一事实进行两次调查,并且可以及时有效地处理案件。其次,有效的保障国家利益和社会公共利益,刑民交叉案件中,社会利益和公民权利同时受到侵犯,刑事优先,有利于迅速打击犯罪和惩罚犯罪嫌疑人,保障了国家利益。最后,有利于保证判决的协调统一,适用先刑后民处理刑民交叉案件,可以避免不同审判组织对同一事实作出不同的或者相矛盾的判决,从而有效的维护司法的权威性。

(2)先民后刑

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